Investing.com — Citigroup (NYSE:C) hisseleri, bankanın yaptırım uygulanan bir Rus oligarkla bağlantılı olduğu iddia edilen Delaware merkezli bir trust için 1 milyar dolardan fazla işleme aracılık ettiğine dair Bloomberg haberinin ardından önce yüzde 1,5 düşüşle günün en düşük seviyesine geriledi. Daha sonra kayıplarını yüzde 0,5’e indirdi.
Habere göre, Citigroup, Rus Senatör Suleiman Kerimov’dan gelen fonlarla Temmuz 2017’de kurulan Heritage Trust’ı yönetiyordu. Kerimov’a ABD Hazine Bakanlığı tarafından Nisan 2018’de yaptırım uygulanmasının ardından banka, Uber Technologies (NYSE:UBER) ve Snap Inc (NYSE:SNAP) gibi ABD şirketlerine yapılan yatırımlar dahil olmak üzere 1 milyar doları aşan işlemleri gözetlemeye devam etti.
Bloomberg tarafından incelenen belgeler, Citigroup’un trust aracılığıyla Uber’e 57 milyon dolarlık ve Snap’e 141,5 milyon dolarlık yatırıma aracılık ettiğini gösteriyor. Banka ayrıca Kerimov yaptırım altındayken SpaceX’e yapılan bir yatırımı da yönettiği bildirildi.
Daha önce Bloomberg, Adalet Bakanlığı’nın Citigroup’un Kerimov’un parasını yönetme şeklini soruşturduğunu bildirmişti. Yeni belgeler, bankanın Kerimov’un yaptırım uygulanan kişi olarak belirlenmesinden sonra Heritage Trust ile yasal olarak iş yapmaya devam etmek için avukatlar ve Hazine yetkilileriyle görüştüğünü ortaya koyuyor.
Bununla birlikte, ABD Hazine Bakanlığı sonunda, Kerimov’a yaptırım uygulanmasından dört yıl sonra trust’ın varlıklarını dondurdu. Bakanlık, Kerimov’un trust’ta gizli bir çıkarı olduğunu iddia etti. Hazine düzenlemeleri, şirketlerin yaptırım uygulanan kişilerin varlıklarını dondurmasını ve dondurulan menfaatleri 10 iş günü içinde bildirmesini gerektiriyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
